Dieses Beispiel zeigt, wie der Workflow „Auffällige Abbuchungen finden" genutzt werden kann.
11
Auffälligkeiten gesamt
4
Kritisch
6
Warnungen
1
Hinweise
0
Geprüft
STREAMWORLD DIGITAL(Kritisch)
Gleicher Betrag dreimal innerhalb von 2 Tagen abgebucht. Mögliche fehlerhafte Doppelbuchung.
Betrag: -9,99 €
Datum: 03.01., 03.01., 04.01.
SPORTPARK VITALIS GMBH(Kritisch)
Identischer Betrag am selben Tag doppelt abgebucht. Wahrscheinlich fehlerhafte Doppelabbuchung.
Betrag: -49,90 €
Datum: 01.02., 01.02.
DIGI-CONTENT INT.(Warnung)
Wiederkehrender Kleinbetrag monatlich. Mögliches ungewolltes Abo nach kostenloser Testphase.
Betrag: -0,99 €
Datum: 10.01., 10.02., 10.03.
WEBSHIELD PREMIUM(Warnung)
Monatlich wiederkehrender Kleinbetrag an unbekannten Anbieter. Prüfen, ob Software aktiv genutzt wird.
Betrag: -1,49 €
Datum: 15.01., 15.02., 15.03.
NETBRIDGE SOLUTIONS LTD CYPRUS(Kritisch)
Testbetrag von 0,01 € gefolgt von 89,00 € zwei Tage später. Typisches Betrugsmuster mit Testtransaktion.
Betrag: -0,01 € → -89,00 €
Datum: 20.01. → 22.01.
QUICK-TRADE FX MALTA(Warnung)
Transaktion an Handelsplattform mit Sitz in Malta. Prüfen, ob Nutzung beabsichtigt ist.
Betrag: -250,00 €
Datum: 05.02.
CLOUD HOSTING IRELAND(Hinweis)
Monatliche Abbuchung in Fremdwährung (USD). Prüfen, ob ein aktiver Vertrag besteht.
Betrag: -14,99 USD
Datum: 01.01., 01.02., 01.03.
NETBRIDGE SOLUTIONS LTD CYPRUS(Kritisch)
Unbekannter Dienstleister mit Sitz in Zypern. Kein gängiger Anbieter im deutschsprachigen Raum.
Betrag: diverse
Datum: diverse
DIGI-CONTENT INT.(Warnung)
Anbieter digitaler Inhalte, häufig in Zusammenhang mit ungewollten Abos nach Testphase.
Betrag: diverse
Datum: diverse
WEBSHIELD PREMIUM(Warnung)
Online-Sicherheitssoftware mit fragwürdigen Geschäftspraktiken (schwer kündbare Abos).
Betrag: diverse
Datum: diverse
QUICK-TRADE FX MALTA(Warnung)
Handelsplattform mit Sitz in Malta, mangelnde Regulierung bekannt.
Betrag: diverse
Datum: diverse
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